KINI PENGUASA BANK NEW YORK TURUT SIASAT BON AS$6B 1MDB

“The New York kini, penguasa bank bersama-sama Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat serta Federal Reserve and Securities dan Exchange Commission sedang dalam kerja menilai peranan Goldman Sachs dalam kaitannya dengan 1MDB.”

Kumpulan Goldman Sachs - Goldman Sachs Group Inc. – kini disiasat pula oleh pihak berkuasa (penguasa) bank di New York (mereka adalah pengeluar atau yang meluluskan lessen penggendalian bank) mengenai kutipan dana bagi tabung 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Menurut seorang pakar berkaitan perkara itu, siasatan dibuat untuk memastikan sejauh mana peranan bank berkenaan dalam skandal antarabangsa.

Malah, Goldman Sachs diberikan tempoh selama lima hari sehingga 16 Jun ini untuk menjawab semua soalan berkaitan 1MDB yang dikemukakan oleh penguasa bank di New York.

Sebelum ini, Goldman Sachs sudah sisiasat oleh Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat, Federal Reserve and Securities dan Exchange Commission di New York sahaja.

Sementara di beberapa negara lain, 1MD turut disiasat oleh pelbagai pihak dan dikatakan sebagai antara skandal  terbesar di dunia.

Untuk rekod, tahun lalu,  Goldman Sachs membayar sebuah firma guaman untuk menilai semula  keputusan dan tindakannya dalam hubungan dengan 1MDB.

Perjanjian bon 1MDB – berjaya mengumpul AS$6 bilion pada 2012 dan  2013 – mendapat perhatian kerana wujudnya  komisen yang dilihat mengatasi purata perbelanjaan dan komisen biasa iaitu melebihi sebanyak sembilan (9) peratus atau AS $593 juta. (Untuk mengetahui siapa terlibat dalam kerja berkaitan bon ini, baca di sini).

Jabatan Perkhidmatan Kewangan di New York (New York’s Department of Financial Services atau ringkasnya DFS), meminta Goldman Sachs pada Khamis untuk menyerahkan laporan bagaimana ia berjaya mengumpul AS$6 bilion melalui jualan bon untuk 1MDB.

Menurut sepucuk surat, pihak penguasa bank meminta Goldman untuk menyediakan laporan  overview mengenai setiap siasatan di Amerika Syarikat dan di luar negara itu pada 14 Jun ini mengenai bagaimana ia terbabit dengan tabung yang dikenali sebagai 1MDB.

Selain itu Goldman Sachs juga diminta supaya mengadakan penilaian semula dalam (internal review) yang dikhususkan kepada sama ada peraturan rahsia bank dilanggar, atau ‘bendera merah’ (larangan tertentu) tidak dienfahkan, menurut seseorang yang mahir mengenai perkara itu.

Ini bermakna The New York, penguasa bank kini bersama-sama Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat serta Federal Reserve and Securities dan Exchange Commission sedang dalam kerja menilai peranan Goldman Sachs dalam kaitannya dengan 1MDB.

Goldman Sachs, melalui jurucakapnya, enggan membuat ulasan terhadap permintaan Bloomberg untuk berbuat demikian.

Ketika ini 1MDB semakin mendapat perhatian  oleh pihak berkuasa antarabangsa melalui penyiasatan yang dikaitkan dengan rasuah dan pemindahan wang haram.

Pendakwa sekurang-kurangnya di empat negara -  Singapura, Switzerland, Luxembourg dan Amerika Syarikat - sedang meneliti aliran wang daripada jentera pelaburan 1MDB yang ditubuhkan bertujuan membangunkan negara.

Antara soalan popular oleh pihak berkuasa antarabangsa ialah sama ada ia ada kaitan dengan orang politik di Kuala Lumpur yang mendapat keuntungan daripada wang 1MDB, tidak terkecuali Perdana Menteri Malaysia.

Perdana Menteri adalah penasihat 1MDB dan sejauh ini menafikan melakukan sebarang salah laku atau terbabit dengan kegiatan rasuah dalam urusan berkaitan 1MDB.

DFS mempunyai kuasa dalam perkara ini kerana ia mengeluarkan lessen untuk penggendalian di  New York. Sementara lesen untuk menggedalikan bank peringkat nasional (seluruh negara) dikeluarkan oleh Office of the Comptroller of the Currency.

Sebagai sebahagian tuntutan maklumatnya untuk siasatan lain, DFS meminta  Goldman Sachs turut membekalkan mereka dokumen temubual yang sudah dijadualkan dengan saksi-saksi.

Ia meminta salinan termasuk bahan persembahan melalui slaid yang dibuat sama ada kepada pendakwa di Amerika Syarikat atau juga di luar negara.

Surat kepada Goldman Sachs itu dibuat pada ketika Maria Vullo, pemangku superitendan DFS, menunggu undi oleh Senat negeri New York untuk mengesahkan kedudukannya yang dijangka akan diadakan bulan ini.

Penguasa sebelum ini, Benjamin Lawsky, memiliki reputasi di kalangan penguasa natarabangsa sebagai seseorag yang tegas dan agresif dalam menyiasat dan menguasakan peraturan terhadap bank global.

Untuk bacaan lanjut sila dapatkan bahan di sini dan di sini.

(Nota : untuk pembaca yang baru mengikuti isu ini, beberapa laporan media asing pada 6 Jun lalu, menyebut bahawa pasukan penyiasat Amerika Syarikat sedang cuba untuk menentukan sama Goldman Sachs melanggar undang-undang apabila ia gagal memberi amaran berhubung transaksi yang mencurigakan yang membabitkan firma pelaburan negara yang bermasalah, 1MDB, masih belum terjawab.

Juga apakah ada asas dakwaan WSJ bahawa wujudnya perbuatan atau kejadian bahawa sebahagian danasebanyak AS$3 bilion itu kemudian dipindahkan kepada Perdana Menteri Malaysia melalui bank yang berpangkalan di Switzerland?

Goldman Sachs turut disiasat untuk menentukan sama ada ia gagal mematuhi Akta Kerahsiaan Bank Amerika Syarikat yang memerlukan institusi kewangan untuk melaporkan urus niaga mencurigakan kepada pihak berkuasa.

"Penyiasat percaya bank (Goldman) mempunyai sebab untuk mengesyaki wang yang dikumpulkannya itu tidak digunakan untuk tujuan yang dimaksudkan, dan amaran sepatutnya dikeluarkan apabila GoldmanSachs diarah memindahkan AS$3 bilion kepada sebuah cawangan bank swasta Switzerland, BSI SA dan bukannya kepada bank global besar, seperti lazimnya untuk pemindahan saiz berkenaan.

Satu lagi amaran, kata mereka adalah semasa jualan bon dan mengapa ia dlakukan secara tergesa-gesa.

Perjanjian itu dilakukan pada Mac 2013 iaitu dua bulan selepas Najib berurusan dengan ahli bank Goldman semasa mesyuarat Forum Ekonomi Dunia tahunan di Davos, Switzerland dan dua bulan sebelum kempen pilihan raya umum ke-13.) baca selanjutnya di sini.

PERANG WSJ, PMO BERTERUSAN SELAGI WUJUD ‘DAKWAAN PALSU’

Tim Leissner (paling kanan) ketika menjadi eksekutif Goldman Sachs dikatakan menguruskan tiga jualan bon pada 2012 dan 2013 dengan 1MDB berjumlah AS$6.5 bilion, dengan menyumbang AS$593 juta, menurut Bloomberg.

“Kita berharap dakwaan WSJ ini semuanya palsu. Wang derma RM2.6 bilion itu memang derma daripada Arab Saudi – tidak kiralah daripada ‘raja atau putera, yang hidup atau yang dah mati’ tetapi bukan daripada sebahagian dana yang yang dipindahkan oleh Goldman berkenaan.”

“No bank in Singapore received US$3 billion (S$4 billion) from a Goldman Sachs-arranged bond issue for scandal-hit Malaysian state fund 1Malaysia Development Berhad (1MDB), the Monetary Authority of Singapore has found.

MAS was refuting a Wall Street Journal (WSJ) report alleging Goldman Sachs had wired the US$3 billion from the bond issue arranged in 2013 to a 1MDB-controlled account at the Singapore branch of small Swiss private bank BSI.”

Ini kenyataan Pihak Berkuasa Kewangan Singapura yang dilaporkan oleh Straits Times Singapura hari ini.

Ini pula kenyataan terbaru The Wall Street Journal:

Baru saja nak tahniah kepada Setiausaha Akbar Perdana Menteri, Datuk Seri Tengku Sariffuddin Tengku Ahmad kerana jawapannya kepada ‘dakwaan palsu The Wall Street Journal (WSJ)’, tiba-tiba WSJ kata ia sudah memperbetukan kenyataannya.

WSJ dalam kenyataan terbaru menyebut wang disalurkan ke bank Swiss BSI SA, tanpa merujuk kepada BSI Singapura (kini sudah ditutup).

WSJ pada minggu ini, melaporkan perolehan daripada bon 1 Malaysia Development Berhad (1MDB) oleh Goldman Sachs Group Inc (Goldman) bernilai AS$3 bilion telah disalurkan melalui bank Switzerland yang mempunyai cawangan di Singapura.

Sebelum itu, Goldman dilaporkan mengumpulkan AS$3 bilion menerusi terbitan bon 1MDB pada Mac 2013, yang sepatutnya untuk membiayai projek hartanah utama di Kuala Lumpur demi meningkatkan ekonomi negara.

WSJ yang  memetik ‘sumber yang mendedahkan’ turut mengatakan bank berkenaan tidak mengetahui bagaimana 1MDB menggunakan wang yang dikumpulkan untuk firma pelaburan Malaysia itu.

Yang menjadi isu sekarang ialah, pasukan penyiasat sekarang cuba untuk menentukan sama ada Goldman gagal mematuhi Akta Kerahsiaan Bank Amerika Syarikat yang memerlukan institusi kewangan untuk melaporkan urus niaga mencurigakan kepada pihak berkuasa.

"Penyiasat percaya bank (Goldman) mempunyai sebab untuk mengesyaki wang yang dikumpulkannya itu tidak digunakan untuk tujuan yang dimaksudkan, dan amaran sepatutnya dikeluarkan apabila Goldman diarah memindahkan AS$3 bilion kepada sebuah cawangan bank swasta Switzerland yang kecil di Singapura dan bukannya kepada bank global besar, seperti lazimnya untuk pemindahan saiz berkenaan.

Satu lagi amaran, kata mereka adalah semasa jualan bon dan mengapa ia dlakukan secara tergesa-gesa.

Perjanjian itu dilakukan pada Mac 2013 iaitu dua bulan selepas Najib berurusan dengan ahli bank Goldman semasa mesyuarat Forum Ekonomi Dunia tahunan di Davos, Switzerland dan dua bulan sebelum kempen pilihan raya umum ke-13.

Tengku Sariffuddin semalam sekali lagi membidas WSJ kerana melakukan pembohongan apabila mendakwa Goldman memindahkan AS$3 bilion daripada dana terbitan bon 1MDB kepada BSI Bank di Singapura dengan sebahagian dana itu kemudian dipindahkan kepada Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak.
 

Walaupun keseriusan dakwaan mereka, katanya, WSJ sama sekali tidak memberi sebarang bukti untuk menyokong dakwaan mereka - ia kini menjadi proses standard pelaporan mereka mengenai Malaysia.

Sebagai satu taktik pengecut untuk mengelak daripada disaman, WSJ memetik semua dakwaan mereka menggunakan sumber-sumber yang tidak dinamakan seperti' mereka yang biasa dengan perkara itu' dan 'penyiasat-penyiasat' tanpa nama," tegas Tengku Sharrifuddin.

Malah, sekali lagi juga Setiusaha Akhbar Perdana Menteri itu mengaitkan nama bekas Perdana Menteri dengan mengatakan “sumber-sumber ini mungkin atau mungkin tidak wujud atau  hanya proksi-proksi bekas perdana menteri, Tun Dr Mahathir Mohamad dan kegagalan kempen anti-Najib beliau.”

Kenapa setiap penafian yang dibuat Setiausaha Akhbar Perdana Menteri ini tidak lepas daripada menyebut nama Tun Dr Mahathir?

Takut atau bimbang benarkah PMO dengan bekas Perdana Menteri ini seolah-olah isu 1MDB itu hanya diketahui oleh Tun Dr M?

Juga apakah benar WSJ hanya mengikut telunjuk bekas Perdana Menteri itu?

Tengku Sariffuddin berkata setiap minggu lebih banyak dakwaan WSJ dan sumber tanpa nama dibuktikan sebagai pembohongan.

Dengan menyampaikan pembohongan yang tidak disahkan oleh musuh kerajaan sebagai fakta, WSJ telah menjadi alat yang rela dalam kempen mereka secara terbuka untuk menjatuhkan kerajaan yang dipilih secara demokrasi dengan menggunakan 1MDB sebagai alasan, katanya.

Beliau berkata ia perlu disiasat mengapa WSJ menerbitkan begitu banyak pembohongan terbukti mengenai sebuah negara dan mengapa sebuah akhbar antarabangsa mengambil sikap 'menyebelahi' dalam urusan dalaman negara. 

Dengan perkembangan terbaru, iaitu pembetulan fakta itu, nampaknya kenalah tunggu perkembangan selanjutnya apakah dakwaan WSJ itu mempunyai kredibiliti atau sebaliknya.

Sesuatu yang pasti, ‘perang’ dan ‘serang-menyerang’ antara Pejabat Perdana Menteri dengan WSJ akan berterusan.

Ini kerana dakwan yang dibuat oleh WSJ dan beberapa laporan media asing pada 6 Jun lalu, yang menyebut pasukan penyiasat Amerika Syarikat sedang cuba untuk menentukan sama Goldman  melanggar undang-undang apabila ia gagal memberi amaran berhubung transaksi yang mencurigakan yang membabitkan firma pelaburan negara yang bermasalah, 1MDB, masih belum terjawab.

Juga apakah ada asas dakwaan WSJ bahawa wujudnya perbuatan atau kejadian bahawa sebahagian dana itu kemudian dipindahkan kepada Najib melalui bank yang berpangkalan di Switzerland?

Kita berharap dakwaan WSJ ini semuanya palsu.

Wang derma RM2.6 bilion itu adalah memang derma daripada Arab Saudi – tidak kiralah daripada ‘raja atau putera, yang hidup atau yang dah mati’ tetapi bukan daripada dana yang yang dipindahkan oleh Goldman ini.

Juga, kita berharap maklumat yang disalurkan, termasuk mungkin oleh Tun DR Mahathir itu hanya ‘fitnah dan berniat jahat’ yang sengaja mahu menjatuhkan Najib sebagai Perdana Menteri semata-mata.